صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
سه شنبه، 1 خرداد 1403 - Tue, 21st May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 09:02
381 - حداکثر مبلغ کارت هدیه 2میلیونی شد
خوزنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:45 60735567
خوزنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:45 60735567
دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 384127.98 مورخ 1398.11.6 ...
382 - دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی
آریا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:05 60735155
آریا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:05 60735155
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - خبرگزاری آریا- دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی توسط بانک مرکزی بازنگری ...
383 - دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:00 60735101
ایلنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 12:00 60735101
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی توسط بانک مرکزی مورد ...
384 - شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تغییر کرد
آنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:45 60734845
آنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:45 60734845
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ...
385 - حداکثر مبلغ کارت هدیه 2 میلیونی شد
ایسنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:20 60734496
ایسنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:20 60734496
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی توسط بانک مرکزی مورد ...
386 - دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:00 60734223
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 11:00 60734223
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 384127 .98 مورخ 1398.
387 - افزایش حداکثر مبلغ کارت های هدیه تا 2 میلیون تومان
میزان- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 10:50 60734039
میزان- اقتصادی- 33 ماه پیش - شنبه 27 شهریور 1400، 10:50 60734039
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» از سوی بانک مرکزی مورد بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد. - دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی از سوی بانک مرکزی مورد بازنگری ...
388 - تشریح اقدامات دادستانی تهران در برخورد با فساد و پیگیری مطالبات بانکی
میزان- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 20 مرداد 1400، 08:40 60225014
میزان- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 20 مرداد 1400، 08:40 60225014
دادستان تهران ساده انگاری تخلفات و جرایم بانکی و عدم توجه به پیشگیری از فساد، عدم شکایت بانک ها از دست اندازان به حقوق بانک ها و پیگیری معوقات و عدم اجرای کامل قوانین ضد فساد از جمله ...
389 - چرا ارائه درگاه پرداخت به سایت های غیرقانونی متوقف نمی شود؟
فارس- سیاسی- 34 ماه پیش - دوشنبه 11 مرداد 1400، 06:20 60093050
فارس- سیاسی- 34 ماه پیش - دوشنبه 11 مرداد 1400، 06:20 60093050
پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه، - به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات ...
390 - حفظ حقوق مصرف کننده برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 6 مرداد 1400، 15:00 60034663
خبرگزاری بازار- سیاسی- 34 ماه پیش - چهارشنبه 6 مرداد 1400، 15:00 60034663
دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی طبق قوانین و مقررات برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی است. - به نقل از خانه ملت، ...
391 - مسئول واحد مبارزه با پولشویی در وزارت تعاون منصوب شد
آریا- سیاسی- 35 ماه پیش - دوشنبه 7 تیر 1400، 08:00 59572967
آریا- سیاسی- 35 ماه پیش - دوشنبه 7 تیر 1400، 08:00 59572967
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی سید جواد رضوی را به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب کرد. - خبرگزاری آریا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی سید ...
392 - با حکم محمد شریعتمداری مسئول واحد مبارزه با پولشویی منصوب شد
آریا- سیاسی- 35 ماه پیش - دوشنبه 7 تیر 1400، 07:05 59571638
آریا- سیاسی- 35 ماه پیش - دوشنبه 7 تیر 1400، 07:05 59571638
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سید جواد رضوی به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب شد. - خبرگزاری آریا - با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سید جواد ...
393 - واکنش شدید آلگری به اتهام پولشویی
دیدار نیوز- ورزشی- 36 ماه پیش - دوشنبه 17 خرداد 1400، 13:10 59224570
دیدار نیوز- ورزشی- 36 ماه پیش - دوشنبه 17 خرداد 1400، 13:10 59224570
سرمربی جدید تیم فوتبال یوونتوس ادعای مشارکت خود در پولشویی را رد کرد. - دیدارنیوز - به نقل از گاتزتادلواسپورت، ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس درباره اطلاعاتی که در رسانه ها مبنی ...
394 - واکنش شدید آلگری به اتهام پولشویی
پارس فوتبال- ورزشی- 36 ماه پیش - دوشنبه 17 خرداد 1400، 10:10 59221920
پارس فوتبال- ورزشی- 36 ماه پیش - دوشنبه 17 خرداد 1400، 10:10 59221920
سرمربی جدید تیم فوتبال یوونتوس ادعای مشارکت خود در پولشویی را رد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از گاتزتادلواسپورت، ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس درباره اطلاعاتی که در رسانه ها مبنی ...
395 - پولشویی با کدهای بورسی، شایعه یا واقعیت؟
اقتصاد 24- اقتصادی- 36 ماه پیش - پنجشنبه 13 خرداد 1400، 06:25 59165880
اقتصاد 24- اقتصادی- 36 ماه پیش - پنجشنبه 13 خرداد 1400، 06:25 59165880
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. -
396 - پولشویی با کدهای بورسی، شایعه یا واقعیت؟
تازه نیوز- اقتصادی- 36 ماه پیش - چهارشنبه 12 خرداد 1400، 16:45 59159323
تازه نیوز- اقتصادی- 36 ماه پیش - چهارشنبه 12 خرداد 1400، 16:45 59159323
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. - به گزارش تازه نیوز و به نقل از تجارت نیوز،
397 - پولشویی با کدهای بورسی جعلی صحت دارد؟
راهبرد معاصر- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 8 خرداد 1400، 18:30 59085595
راهبرد معاصر- اقتصادی- 36 ماه پیش - شنبه 8 خرداد 1400، 18:30 59085595
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد. -
398 - ماجرای پولشویی با کدهای بورسی جعلی چیست؟
تازه نیوز- سیاسی- 36 ماه پیش - شنبه 8 خرداد 1400، 17:45 59085168
تازه نیوز- سیاسی- 36 ماه پیش - شنبه 8 خرداد 1400، 17:45 59085168
چندی پیش در فضای مجازی توییت هایی مبنی بر ساختن کدهای بورسی جعلی توسط کارگزاری ها مطرح شد که ادعا می کرد کارگزاری ها اقدام به ساختن کدهای بورسی برای افرادی که هویت آنها معلوم نبود می ...
399 - چالش ثبت چک های جدید
فرارو- اقتصادی- 37 ماه پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، 08:20 58663989
فرارو- اقتصادی- 37 ماه پیش - دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، 08:20 58663989
درحالیکه قانون جدید چک به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، در ارتقای اعتبار چک ها نیز نقش دارد، -
400 - حسینی: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است، نه اقتصادی/ موافقان CFT و پالرمو تعهد بدهند
فارس- سیاسی- 37 ماه پیش - چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400، 08:20 58589768
فارس- سیاسی- 37 ماه پیش - چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400، 08:20 58589768
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرایند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، - خبرگزاری فارس، گروه سیاست - حامد حسین عسکری.
اخبار داغ:
فوری؛ جزییات تعطیلی فردا چهارشنبه 2 خرداد 1403
عکس همسر داغدار شهید امیرعبداللهیان
وداع آیت الله علم الهدی با دامادش +عکس
ببینید | تصاویری از منزل کوچک و ساده مادر شهید آیت الله رییسی
مصاحبه معاون اورژانس کشور درباره مزاحم تلفنی رییس جمهور
عکس| تعطیلی تالارهای عروسی در 5 روز عزای عمومی
آغاز فروش فوری ایران خودرو با محصول جدید | فروش فوری ایران خودرو نصف قیمت بازار
فوری؛ جزییات تعطیلی ادارات کشور فردا 2 خرداد 1403
خبر مهم درباره یارانه ها / یارانه نقدی این خانوارها از این تاریخ قطع خواهد شد / مشمولان اعلام شدند
رامین رضاییان از اول استقلالی بوده!؛تیک زدن با فرهاد مجیدی برای آبی شدن
یک اعتراف تلخ بعد از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال
شرایط فروش اقساطی تارا اتوماتیک با اقساط 32 میلیون تومانی
توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی
بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید
تیراندازی های کور شرور نارمک جان سه مامور پلیس را گرفت
بمب نقل و انتقالات پرسپولیس این بازیکن است نه رامین رضاییان!
این عادت ها 5 سال به عمرتان اضافه می کند
خطر در کمین است| داعش دوباره جان گرفت
پیش بینی بورس امروز یکم خرداد 1403 / تمهید جدید سازمان بورس
تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون!
پیش بینی قیمت طلا و سکه 1 خرداد 1403؛ ریزش میلیونی سکه امامی
قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد
کشف انبار لوازم آرایشی قاچاق در بازار تهران
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
وزیر ارتباطات
تامین اجتماعی
افزایش حقوق بازنشستگان
امیرعبداللهیان
مقاومت اسلامی عراق
عفونت ادراری
افزایش حقوق
اشکان دژاگه
وزیر امور خارجه
بسته امنیت غذایی
سازمان حج و زیارت
شهر 500 هزار نفری
آمریکا و روسیه
دروازه ماه
سیستم های نوین آبیاری
نمدمالی
همسر هاشمی رفسنجانی
امیل آئودرو
عقاب ملل اردبیل
امید خالدی
اقدامات اصلاحی
موتور
ایالو
تیم ملی ایرلند
ساعدی
نشانه های عشق
دولت پرو
گروه صنعتی ایران خودرو
عادل غلامی
روزنامه ابرار ورزشی
مدیرعامل پرسپولیس
زیبایی خیره کننده
ارتباطات و فناوری
باشگاه پرسپولیس
فناوری اطلاعات
ابراهیم رییسی
وزارتخانه ها
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
ابرار ورزشی
مراکز نظامی
ماقبل تاریخ
متناسب سازی
یک چهارم نهایی جام حذفی
انتخابات ریاست جمهوری
سازمان تامین اجتماعی
حسین امیر عبداللهیان
معاون اول رییس جمهور
پلیس پیشگیری پایتخت
تراکتور مس رفسنجان
پرسپولیس و استقلال
کنفدراسیون فوتبال
پیشکسوت پرسپولیس
برگزاری انتخابات
شورای عالی قضایی
شبکه های اجتماعی
امیر عبداللهیان
سرپرستان خانوار
آذربایجان شرقی
یک چهارم نهایی
جام حذفی ایران
شمس آذر قزوین
جلسه سران قوا
شورای نگهبان
امنیت سایبری
پلیس پیشگیری
سپاهان ملوان
ریاست جمهوری
گرم شدن زمین
صهیونیست ها
بهره برداری
ضیا عربشاهی
اخبار ورزشی
آیت الله سیدابراهیم رییسی
بازگشت ارز حاصل از صادرات
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سازمان هدفمندسازی یارانه
استاندار آذربایجان شرقی
رییس مجلس شورای اسلامی
فوری؛ جزییات تعطیلی فردا چهارشنبه 2 خرداد 1403 عکس همسر داغدار شهید امیرعبداللهیان وداع آیت الله علم الهدی با دامادش +عکس ببینید | تصاویری از منزل کوچک و ساده مادر شهید آیت الله رییسی مصاحبه معاون اورژانس کشور درباره مزاحم تلفنی رییس جمهور عکس| تعطیلی تالارهای عروسی در 5 روز عزای عمومی آغاز فروش فوری ایران خودرو با محصول جدید | فروش فوری ایران خودرو نصف قیمت بازار فوری؛ جزییات تعطیلی ادارات کشور فردا 2 خرداد 1403 خبر مهم درباره یارانه ها / یارانه نقدی این خانوارها از این تاریخ قطع خواهد شد / مشمولان اعلام شدند رامین رضاییان از اول استقلالی بوده!؛تیک زدن با فرهاد مجیدی برای آبی شدن یک اعتراف تلخ بعد از ادعای عجیب پیشکسوت استقلال شرایط فروش اقساطی تارا اتوماتیک با اقساط 32 میلیون تومانی توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید تیراندازی های کور شرور نارمک جان سه مامور پلیس را گرفت بمب نقل و انتقالات پرسپولیس این بازیکن است نه رامین رضاییان! این عادت ها 5 سال به عمرتان اضافه می کند خطر در کمین است| داعش دوباره جان گرفت پیش بینی بورس امروز یکم خرداد 1403 / تمهید جدید سازمان بورس تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون! پیش بینی قیمت طلا و سکه 1 خرداد 1403؛ ریزش میلیونی سکه امامی قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد کشف انبار لوازم آرایشی قاچاق در بازار تهرانموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان وزیر ارتباطات تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان امیرعبداللهیان مقاومت اسلامی عراق عفونت ادراری افزایش حقوق اشکان دژاگه وزیر امور خارجه بسته امنیت غذایی سازمان حج و زیارت شهر 500 هزار نفری آمریکا و روسیه دروازه ماه سیستم های نوین آبیاری نمدمالی همسر هاشمی رفسنجانی امیل آئودرو عقاب ملل اردبیل امید خالدی اقدامات اصلاحی موتور ایالو تیم ملی ایرلند ساعدی نشانه های عشق دولت پرو گروه صنعتی ایران خودرو عادل غلامی روزنامه ابرار ورزشی مدیرعامل پرسپولیس زیبایی خیره کننده ارتباطات و فناوری باشگاه پرسپولیس فناوری اطلاعات ابراهیم رییسی وزارتخانه ها پرسپولیسی ها فوتبال ایران ابرار ورزشی مراکز نظامی ماقبل تاریخ متناسب سازی یک چهارم نهایی جام حذفی انتخابات ریاست جمهوری سازمان تامین اجتماعی حسین امیر عبداللهیان معاون اول رییس جمهور پلیس پیشگیری پایتخت تراکتور مس رفسنجان پرسپولیس و استقلال کنفدراسیون فوتبال پیشکسوت پرسپولیس برگزاری انتخابات شورای عالی قضایی شبکه های اجتماعی امیر عبداللهیان سرپرستان خانوار آذربایجان شرقی یک چهارم نهایی جام حذفی ایران شمس آذر قزوین جلسه سران قوا شورای نگهبان امنیت سایبری پلیس پیشگیری سپاهان ملوان ریاست جمهوری گرم شدن زمین صهیونیست ها بهره برداری ضیا عربشاهی اخبار ورزشی آیت الله سیدابراهیم رییسی بازگشت ارز حاصل از صادرات مدیرعامل باشگاه پرسپولیس سازمان هدفمندسازی یارانه استاندار آذربایجان شرقی رییس مجلس شورای اسلامی
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
